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查看PDF原文公告日期：2023-03-14
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 013 号白银有色集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第四十四次会议的通知。公司第四届董事会第四十四次会议于2023年3月13日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《2023年日常关联交易预计的提案》1、关于公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易预计事项，关联董事王普公、夏桂兰、杜军、王樯忠、王彬、王萌、柏薇回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。2、关于公司与甘肃靖煤晶虹能源有限公司的日常关联交易预计事项，关联董事王普公回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。3、关于公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司的分支机构中信银行股份有限公司兰州分行日常关联交易预计事项，关联董事夏桂兰、杜军、王萌、柏薇回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。4、关于公司与拉萨海鼎缘物资有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司的关联交易预计事项，关联董事王普公、王彬、王樯忠回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见。公司独立董事认为：“1、公司预计2023年日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 2、公司所发生关联交易事项均是日常生产经营需要进行的，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。 综上所述，我们同意将《2023年日常关联交易预计的提案》提交公司第四届董事会第四十四次会议审议表决。”公司独立董事对《2023年日常关联交易预计的提案》发表了独立意见：“公司本次日常关联交易是公司正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，表决程序合法。独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-临015号）。本议案需提交股东大会审议。（二）审议通过《2023 年度对外担保计划的提案》独立董事对公司 2023 年度对外担保计划（不含对合并报表范围内子公司提供担保）发表如下意见：“公司 2023 年度对外担保计划中对下属参股公司提供担保，是为满足下属公司项目建设、生产经营及业务发展的需要，公司是按持股比例提供担保，同时有反担保措施，有助于防范公司担保风险，不存在损害上市公司利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保计划，并同意将该提案提交公司股东大会审议。”具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：2023-临 016 号）。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。（三）审议通过《2023年向各金融机构申请综合授信的提案》为保障公司生产经营等资金需求，公司2023年预计向非关联金融……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601212股吧 http://601212.h0.cn
公司名称：白银有色
股票代码：sh601212
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：铜
所属地区：甘肃
公司全称：白银有色集团股份有限公司
英文名称：Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd.
公司简介：白银有色公司的前身白银有色金属公司是新中国最早建设的大型铜硫生产企业，也是国家“一五”时期156个重点建设项目之一，独创了我国具有自主知识产权的“白银炼铜法”。公司的主营业务为铜、铅、锌、金、银等多种有色金属的采选、冶炼、加工及贸易，业务覆盖有色金...
注册资本：74亿
法人代表：王普公
总 经 理：
董 秘：王普公
公司网址：www.bynmc.com
电子信箱：bygs@bynmc.com
