查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-03-31
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 021 号白银有色集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第四十五次会议的通知。公司第四届董事会第四十五次会议于2023年3月30日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于向时代瑞象增资建设年产2万吨磷酸（锰）铁锂项目的提案》为落实公司“十四五”发展规划，布局新能源产业，公司拟向下属参股公司白银时代瑞象新材料科技有限公司（简称“时代瑞象”）按持股比例（40%）增加注册资本金5,440万元，实施年产2万吨磷酸（锰）铁锂项目。增资完成后，时代瑞象注册资本金由原来的1000万元变更为1.46亿元，其中公司总计出资5840万元，持股40%；时代瑞象控股股东甘肃大象能源科技有限公司总计出资8760万元，持股60%。后续，由时代瑞象实施年产2万吨磷酸（锰）铁锂项目，根据可行性研究报告，项目估算总投资约4.85亿元，达产后预计实现年收入约33亿元（含税），总投资收益率13.83%。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的提案》公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举，经公司相关股东提名推荐，王普公先生、乔梁先生、彭宁女士、许齐先生、王萌先生、王彬先生、王樯忠先生、马晓平先生（简历附后）等8人为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合非独立董事任职资格。上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的工作正常开展，第四届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第五届董事会产生。公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审阅上述人员履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述任职人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求；董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；同意选举王普公、乔梁、彭宁、许齐、王萌、王彬、王樯忠、马晓平为公司第五届董事会非独立董事候选人；并同意将上述八位董事候选人提请公司股东大会审议 。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司独立董事关于换届选举第五届董事会非独立董事的独立意见》。1. 选举王普公为非独立董事表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。2. 选举乔梁为非独立董事表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。3. 选举彭宁为非独立董事表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。4. 选举许齐为非独立董事表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。5. 选举王彬为非独立董事表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。6. 选举王萌为非独立董事表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。7. 选举王樯忠为非独立董事表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。8. 选举马晓平为非独立董事表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。（三）审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的提案》公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举，公司董事会提名推荐王玉梅女士、孙积禄先生、尉克俭先生、满莉女士、刘力女士、杨鼎新先生（简历附后）等6人为公司第五届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会对上述独……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 601212股吧 http://601212.h0.cn
公司名称：白银有色
股票代码：sh601212
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：铜
所属地区：甘肃
公司全称：白银有色集团股份有限公司
英文名称：Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd.
公司简介：白银有色公司的前身白银有色金属公司是新中国最早建设的大型铜硫生产企业，也是国家“一五”时期156个重点建设项目之一，独创了我国具有自主知识产权的“白银炼铜法”。公司的主营业务为铜、铅、锌、金、银等多种有色金属的采选、冶炼、加工及贸易，业务覆盖有色金...
注册资本：74亿
法人代表：王普公
总 经 理：
董 秘：王普公
公司网址：www.bynmc.com
电子信箱：bygs@bynmc.com
